مصوبات مجمع:

الف- تصویب تراز نامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد(صورت های مالی) برای سال منتهی به 1401/12/29

ب- انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران عنوان حسابرس و بازرس علی البدل
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات در تاریخ 1402/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1402/04/31 درمحل  کارخانه واقع در تبريز کيلومتر 33 جاده تبريز- صوفيان روبروي کارخانه سيمان صوفيان  برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.
ب– دستور جلسه :
 1401/12/29
تعیین اعضا هیئت مدیره
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
عزيز آقايي 944 0 %
شرکت مهر مهاجر ايرانيان 1000 0.02 %
شرکت مهاد سرمايه ايرانيان 1000 0.02 %
عمران سامان مهر ایرانیان 1000 0.02 %
مهدسی عمران سامان عصر 1000 0.02 %
مهر مهاجر سامان ایرانیان

علی مهرپور لایقی

 1000

115400965

 0.02 %

%50.61
جمع 2529950 50.62 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم  علي مهرپور لايقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدضا محمدی  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عزیز آقایی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدی خدمتی  به‌عنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مهندسی عمران سامان عصر 10103335996 اصلی محمدرضا محمدی 4270588225 رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي
مهر مهاجر ایرانیان 10320343509 اصلی عزیز آقایی 1583073361 مدیرعامل  موظف کارشناسي ارشد
مهاد سرمایه ایرانیان 14009149290 اصلی علیرضا بهروزی زاد 5059634906 نائب رئیس هیئت مدیره موظف دکتری
عمران سامان مهر ایرانیان 14009149350 اصلی سید امیر موسوی راد 0014558777 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد
مهر مهاجر سامان ایرانیان 14009149286 اصلی حسن نور محمدی فیجانی 0534208290 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي

ارشد

مشخصات مدیر عامل :

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
شرح سال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص

۷,۴۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

۰
تعدیلات سنواتی

۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

۰
سود قابل تخصیص

۷,۴۵۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی

۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها

۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره

۷,۴۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

۷,۴۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۱,۲۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)

۰
سرمایه

۶,۰۰۰

موسسه ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و  رهیافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح سال قبل – مبلغ سال جاری – مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 28,000,000 44,000,000   بابت برگزاری حداقل    جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص

سایر موارد:

ساير مواردي که در صلاحيت مجمع باشد